주주총회 소집공고
(제 20기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 및 당사 정관에 의거하여 당사의 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 단, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다
－ 아 래 －
1. 일 시 : 2018 년 3월 20일(화) 오전 11시
2. 장 소 : 서울시 성동구 광나루로 172 8층 대회의실
3. 회의목적사항
제 1호 의안 : 제 20기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인건
제 2호 의안 : 정관 변경의 건
제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건
제 4호 의안 : 감사 선임의 건
제 5호 의안 : 2018 년 이사 보수 지급한도 승인의 건
제 6호 의안 : 2018 년 감사 보수 지급한도 승인의 건
4. 주주총회 소집통지 및 공고
주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 당 회사의 공고방법에 따라 2회이상 공고 함으로써 서면에 의한 소집통보 갈음할 수 있다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주의 의결권은 의결권 있는 주식 1주마다 1개로 한다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
2018 년 03월 05일
주식회사 위지트에너지
대표이사 윤 호 권 (직인생략)
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