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작성일 : 19-01-31 02:04

제 21기 정기주주총회 소집

글쓴이 : 위지트

주주총회 통지서.docx (17.8K) [1] DATE : 2019-01-31 14:06:08

주주총회 소집공소

(제 21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 및 당사 정관에 의거하여 당사의 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 단, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다

－ 아 래 －

1. 일 시 : 2019년 2월 19일(화) 오전 11시

2. 장 소 : 서울시 성동구 광나루로 172 8층 대회의실

3. 회의목적사항

제 1호 의안 : 제 21기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인건

제 2호 의안 : 2019년 이사 보수 지급한도 승인의 건

제 3호 의안 : 2019년 감사 보수 지급한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고

주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 당 회사의 공고방법에 따라 2회이상 공고 함으로써 서면에 의한 소집통보 갈음할 수 있다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주의 의결권은 의결권 있는 주식 1주마다 1개로 한다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2019년 01월 31일

주식회사 위지트에너지
대표이사 윤 호 권 (직인생략)5.

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